Una reciente investigación de inteligencia financiera expone y denuncia la red de lavado de dinero de los Zambada, la cual presuntamente utiliza la infraestructura empresarial de Ernesto Zazueta y sus hijos para el ocultamiento de recursos. El esquema operaría mediante la mezcla de activos lícitos e ilícitos en negocios como Santuary Ostok, DROP SHOP y ZYQ Joyeros.
Mecanismos de ocultamiento y bienes raíces
La denuncia detalla que la red se apoya en “giros comerciales de riesgo”, donde el flujo de efectivo es difícil de rastrear. Además, se menciona una propiedad de lujo en Altata que formaría parte del patrimonio oculto de la organización. La participación de los hijos de Zazueta, Amado y Miguel, es descrita como fundamental para la administración de estos activos que pretenden eludir la vigilancia de las autoridades federales.
Implicaciones de la nueva generación
Un punto crítico de la denuncia es la mención de Ángel Zambada Borboa, hijo de “El Vicentillo”, quien radica en California. Los informes sugieren que el uso de empresas como DROP SHOP por parte de Jesús Miguel Zambada Borboa confirma la operatividad de los herederos en la estructura financiera de la organización.
Fuente: The Info Stream / Reportes de Inteligencia Financiera.